Listar por tema "Operaciones financieras"
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La Auditoría Interna y su Incidencia en la Prevención de Lavado de Activos en Financiera Crediscotia, Sede Tacna, 2017
(Universidad Privada de TacnaPE, 2019)El desarrollo del presente trabajo de investigación está enfocado a los aspectos relacionados a la auditoría interna y el lavado de activos, lo que trae consigo consecuencias negativas ya que compromete en forma directa e ... -
Factores de Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Que Intervienen en la Generación del Modelo Scoring de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala – Periodo 2016
(Universidad Privada de Tacna, 2017)La cooperativa de ahorro y crédito Toquepala es una institución que pertenece al sector cooperativo, el cual cuenta con un organismo supervisor con facultades limitadas que tiene como consecuencia una ineficiente ejecución ...