Listar por tema "Lavado de activos"
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La aplicación discriminatoria del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y la afectación al desarrollo empresarial de la mujer aymara en la región de Tacna durante los años 2017 al 2022
(Universidad Privada de TacnaPE, 2025-05-13)El delito de lavado de activos es un delito grave y económico de carácter pluriofensivo, considerado un delito de alta complejidad ya que es un problema a nivel mundial tiene como característica principal ser un delito de ... -
Aspectos criminológicos, herramientas de investigación y estándares probatorios que contribuyen en el delito de lavado de activos en la FPEDLA de la provincia de Tacna del año 2020 al 2022
(Universidad Privada de TacnaPE, 2024-05-30)La investigación tuvo como objetivo de investigación identificar la relación que existe entre los aspectos criminológicos, las herramientas de investigación y los estándares probatorios que contribuyen a la configuración ... -
La Auditoría Interna y su Incidencia en la Prevención de Lavado de Activos en Financiera Crediscotia, Sede Tacna, 2017
(Universidad Privada de TacnaPE, 2019)El desarrollo del presente trabajo de investigación está enfocado a los aspectos relacionados a la auditoría interna y el lavado de activos, lo que trae consigo consecuencias negativas ya que compromete en forma directa e ... -
La regulación de la prueba indiciaria y la acreditación de la actividad ilícita precedente en los delitos de lavado de activos, Tacna, 2020
(Universidad Privada de TacnaPE, 2023-12-12)La regulación del delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico peruano, ha sufrido diversos modificatorias, esto ha generado distintos criterios entre los juristas y operadores del derecho; todo ello en torno a ...
