Listar por tema "Lavado de activos"
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La Auditoría Interna y su Incidencia en la Prevención de Lavado de Activos en Financiera Crediscotia, Sede Tacna, 2017
(Universidad Privada de TacnaPE, 2019)El desarrollo del presente trabajo de investigación está enfocado a los aspectos relacionados a la auditoría interna y el lavado de activos, lo que trae consigo consecuencias negativas ya que compromete en forma directa e ... -
La regulación de la prueba indiciaria y la acreditación de la actividad ilícita precedente en los delitos de lavado de activos, Tacna, 2020
(Universidad Privada de TacnaPE, 2023-12-12)La regulación del delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico peruano, ha sufrido diversos modificatorias, esto ha generado distintos criterios entre los juristas y operadores del derecho; todo ello en torno a ...